英最大加密货币查扣案 中国女商人面临最高14年徒刑
曾过著奢华生活、被称为“女财神”的中国商人钱志敏,现在因英国警方查扣价值超过60亿美元的比特币--创下英国史上最大加密货币查缉纪录,将在今明两天的听审后被判刑,面临最高14年的刑期。
法新社报导,这名47岁、化名“张雅迪”(YadiZhang)的女子,2014年至2017年间在中国以诈骗手法使超过12万8000名受害人上当,并将非法所得资金转存为比特币资产。
钱志敏在这起诈骗案件中扮演主导角色。
警方及检方指出,她2018年利用伪造文件潜逃出中国,抵达英国后,试图在当地将赃款洗白。
她最高将面临14年徒刑。
这名中国籍人士已于9月29日承认取得并持有犯罪所得,预计将于今明两天在伦敦南华克皇家法院(Southwark Crown
Court)听审后被判刑。
同案的马来西亚华裔同伙林成福(Seng Hok
Ling,音译),和钱志敏同为47岁,先前亦于同一法院认罪承认洗钱,也将面临宣判。
另一名女性共犯温健(Jian Wen,音译),去年因涉案遭查获价值超过20亿美元的比特币钱包,被判处6年8个月徒刑。
据信,钱志敏主导了这桩庞氏骗局,即以新参与人的资金支付旧投资人。
她将大部分受害者资金兑换成比特币后,开始在英国以房地产等方式洗钱,包括购置价值2300万英镑(约3000万美元)的伦敦豪宅。
警方对被告林成福的监控行动于2024年4月导致钱志敏落网,当局并查扣现金、黄金及加密货币,合计价值1100万英镑。
在她被捕前,伦敦警方进行了当时史上最大宗加密货币查扣行动,没收超过6万1000枚比特币,按现行汇率价值逾60亿美元。
律师事务所Fieldfisher的葛洛佛(William
Glover)表示,这“可能是史上个人、但非企业涉案金额最大的同类法律案件”。
他指出,部分当事人蒙受了巨大的个人损失,甚至影响到生活、婚姻及家庭。
代表其他投资人的段和段(Duan & Dua...
