48小时卷走逾520亿!陆DGCX鑫慷嘉暴雷 200万人受害
中国大陆再传投资理财诈骗事件。近日,一个名为「DGCX鑫慷嘉」的投资理财平台暴雷,导致约200万名投资者血本无归引热议。该平台盗用杜拜黄金与商品交易所(DGCX)名义,谎称是DGCX中国官方分部,且通过美元稳定币USDT结算。专业律师认为,以稳定币交易增加了这起诈骗案的办案、维权难度。
据了解,「鑫慷嘉」平台利用杜拜石油、大数据、USDT稳定币等诸多概念,导致多达200万名会员沦为苦主,涉款人民币130亿元(约合新台币520亿元),该平台于6月底爆雷。据网传图片显示,在平台资金无法提现兑付后,公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称,其本人已在国外。
财新网报导,北京大成律师事务所高级合伙人肖飒分析,本案是非常典型的传销组织架构及以庞氏骗局运作方式,通过USDT这一稳定币进行交易结算,但这将给案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难。
肖飒提出三点难度:
一、鑫慷嘉案中,大量资金通过众多虚拟钱包地址流转,要确定这些钱包的实际控制人,进而追踪资金流向,难度极大;
二、该案资金在去中心化的交易网络中快速转移,没有明确的中心节点可以监控和追踪。执法部门现有的技术手段可能难以在这样复杂、分散的交易环境中,及时、准确地追踪资金流向;
三、国际司法协助的申请和执行过程复杂且耗时,中国大陆目前对于稳定币在法律适用上存在诸多争议。
此外,大陆多地政府自去年10月到今年6月已发出风险提示讯息,包括四川省宜宾市珙县、湖南省委金融办与湖南桃江县公安局等。其中四川省宜宾市的提示指出,「DGCX鑫慷嘉数据」交易平台原名为「中国石油」,起盘于2023年5月,当年9月10日从「中国石油」平台数据迁移至「DGCX鑫慷嘉数据」交易平台,网站IP地址在美国。
该提示指出,会员下载或链接的DGCX鑫慷嘉数据App后,跟随所谓的老师进行操作,预测后续行情涨跌方向,以期获得高额收益,单日收益率为1%,事...
