48小時捲走逾520億!陸DGCX鑫慷嘉暴雷 200萬人受害
中國大陸再傳投資理財詐騙事件。近日,一個名為「DGCX鑫慷嘉」的投資理財平台暴雷,導致約200萬名投資者血本無歸引熱議。該平台盜用杜拜黃金與商品交易所(DGCX)名義,謊稱是DGCX中國官方分部,且通過美元穩定幣USDT結算。專業律師認為,以穩定幣交易增加了這起詐騙案的辦案、維權難度。
據了解,「鑫慷嘉」平台利用杜拜石油、大數據、USDT穩定幣等諸多概念,導致多達200萬名會員淪為苦主,涉款人民幣130億元(約合新台幣520億元),該平台於6月底爆雷。據網傳圖片顯示,在平台資金無法提現兌付後,公司創辦人黃鑫在會員交流群中宣稱,其本人已在國外。
財新網報導,北京大成律師事務所高級合伙人肖颯分析,本案是非常典型的傳銷組織架構及以龐氏騙局運作方式,通過USDT這一穩定幣進行交易結算,但這將給案件偵破、資金追回和被害人維權帶來諸多困難。
肖颯提出三點難度:
一、鑫慷嘉案中,大量資金通過眾多虛擬錢包地址流轉,要確定這些錢包的實際控制人,進而追蹤資金流向,難度極大;
二、該案資金在去中心化的交易網路中快速轉移,沒有明確的中心節點可以監控和追蹤。執法部門現有的技術手段可能難以在這樣複雜、分散的交易環境中,及時、準確地追蹤資金流向;
三、國際司法協助的申請和執行過程複雜且耗時,中國大陸目前對於穩定幣在法律適用上存在諸多爭議。
此外,大陸多地政府自去年10月到今年6月已發出風險提示訊息,包括四川省宜賓市珙縣、湖南省委金融辦與湖南桃江縣公安局等。其中四川省宜賓市的提示指出,「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台原名為「中國石油」,起盤於2023年5月,當年9月10日從「中國石油」平台數據遷移至「DGCX鑫慷嘉數據」交易平台,網站IP地址在美國。
該提示指出,會員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數據App後,跟隨所謂的老師進行操作,預測後續行情漲跌方向,以期獲得高額收益,單日收益率為1%,事...
