陈志律师:12万枚比特币早被黑客盗走落入FBI…
针对美国司法部10月中指控柬埔寨太子集团行政总裁陈志涉嫌跨国诈骗,并寻求充公其名下127271枚比特币(当时市值高达150亿美元,约1165亿港元)一案,陈志在申请解冻期限11月18日到期前,已委托法律团队正式向美国纽约东区联邦地区法院提交动议,请求延长提交索赔的期限至2026年1月19日。这是自美英两国政府对陈志及太子集团实施制裁以来,陈志首度在法律层面作出回应。
【太子集团陈志调查.专页】
据陈志律师团队提交美国法院的一份长达5页的文件显示,律师团队指此案是美国司法部号称史上最大规模的资产充公行动,涉及数百亿资产追踪的极度复杂性,因此应给予陈志及其他潜在利害关系人足够的时间,以捍卫其财产权益。
陈志委托律师事务所Boies Schiller
Flexner向纽约东区联邦地区法院提交延后解冻申请期限60日:
陈志法律团队的文件指,美国政府10月14日的指控称,陈志主导一个被财政部称为“太子集团跨国犯罪组织”的集团,该机构实施了长达数年的网络诈骗,骗取并洗钱数十亿美元。但事实终将证明,政府的指控严重不实。
法律团队强调,陈志是东南亚最成功的商人之一。他担任太子控股集团行政总裁,该集团是柬埔寨最大的企业集团之一,旗下拥有100多间企业,业务涵盖房地产开发、银行、金融、旅游、物流、科技、食品饮料和生活方式等领域,雇用员工数千人。十多年来,太子集团在柬埔寨和整个亚洲合法经营,并为该地区的发展作出重要贡献。
美国司法部的起诉书指控犯罪集团利用太子集团名下的场所进行加密货币投资骗局及其他诈骗活动。起诉书声称,尽管措辞极其笼统,冻结的比特币是“太子集团的非法所得”。
但仔细阅读起诉书后,并未发现任何将查获的比特币与所指控的诈骗活动联系起来的指控。
美国司法部指控陈志操控跨国诈骗集团:
相反,美国政府再次在没有任何证据或细节的情况下声称,犯罪所得被用于资助比特币挖矿...
